Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Ноябрь  14, 2012

Организации обновляют свои правила внутреннего контроля по требованиям 667 Постановления Правительства.

За период с 17 июля по 01 ноября нашими услугами по приведению Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30 июня 2012 г. №667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» воспользовалось более 150 компаний различных видов деятельности, среди которых были как наши старые клиенты, которым мы ранее разрабатывали Правила внутреннего контроля, так и новые.

 

Актуальная на сегодня информация об обновлении правил внутреннего контроля и их стоимости ЗДЕСЬ

 

Организациям, на которые распространяются требования законодательства в области ПОД/ФТ, необходимо было утвердить новые редакции Правил внутреннего контроля в срок до 17 августа 2012 г.

В настоящее время мы продолжаем оказывать услуги по разработке новых редакций Правил внутреннего контроля в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30 июня 2012 г. №667.

Мы также оказываем консультации по вопросам исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Подробнее о наших услугах по разработке новых редакций Правил внутреннего контроля читайте ЗДЕСЬ

14.11.2012

 

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя