Семинар по ПОД/ФТ для оператора по приему платежей

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Октябрь 15, 2015

Семинар по ПОД/ФТ для оператора по приему платежей и другие события.

Мы провели закрытый корпоративный целевой инструктаж по ПОД/ФТ для одной из известных курьерских служб доставки грузов и документов по г. Москве и России, являющейся одновременно оператором по приему платежей. Свидетельства о прохождении целевого инструктажа в нашем Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониторинга (МУКПЦФМ) получило более 30 сотрудников компании.

На конец октября - начало ноября 2015 г. мы приглашены на проведение еще нескольких отдельных корпоративных семинаров по ПОД/ФТ для иных организаций.

Уважаемые посетители нашего сайта! Вы также можете заказать у нас корпоративное обучение по ПОД/ФТ. Мы проведем его только для Вас и Ваших сотрудников в стенах Вашего офиса в любом городе нашей страны.

Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу ЗДЕСЬ

* * *

Менее чем за месяц существования нашей группы Вконтакте к нам присоединилось почти 40 человек.

В группе мы обсуждаем все последние новости в сфере ПОД/ФТ, а участники группы задают нам вопросы по финансовому мониторингу.

Присоединяйтесь в наше сообщество и помимо всех последних новостей в сфере ПОД/ФТ Вы сможете получать ответы на интересующие Вас вопросы:

https://vk.com/smyslovy

15.10.2015

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя