Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Февраль 12, 2018

Повышение уровня знаний по 115 закону в учебном центре финмониторинга и другие события.

 

Большое повышение уровня знаний по 115 закону и инструктаж по финмониторингу для организаций и предпринимателей различных видов деятельности пройдет 06 марта в Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониторинга (МУКПЦФМ).

Простыми словами расскажем о сложных обязанностях. Разберем все последние изменения в законодательстве. Выдадим свидетельства.

 

Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу ЗДЕСЬ

 

 

 

Мы учим очно в Москве и онлайн по всей России!

Спешите подать заявку ТУТ.

Только у нас Вы узнаете самую полную и актуальную информацию по 115-ФЗ.

 

* * *

 

Новый ролик на YOUTUBE от Павла Смыслова. Что проверяли на проверках. Антирейтинг проверок декабря 2017 - января 2018 г.

Павел Смыслов расскажет о том, где взять формы 4-СПД, которые запросил прокурор, почему проверяющий Банка России не прав и что делать, когда инспектор ГИПН саботирует 50 письмо Росфинмониторинга.

 

 

https://youtu.be/NOc716tUbZg

 

* * *

 

Что проверит по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу Банк России у профессиональных участников рынка ценных бумаг? Читайте небольшую статью Павла Смыслова на нашем сайте ТУТ.

 

 

12.02.2018

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя