Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Июнь 29, 2018

Выездной аудит по финмониторингу и другие события.

 

Павел Смыслов провел выездной аудит по ПОД/ФТ субъектов антиотмывочного законодательства в г. Уфа. В рамках аудита мы выявили уязвимые места в организации системы по ПОД/ФТ организации-заказчика и дали ему подробные рекомендации по их устранению.

Об услуге «Аудит по финансовому мониторингу» читайте на нашем сайте ТУТ.

 

* * *

 

Многие готовятся к сдаче "квартальных" отчетов о результатах проверки клиентов в Росфинмониторинг. Предлагаем Вам вспомнить, как можно заполнить эти отчеты, в наших видеоинструкциях по ПОД/ФТ:

 

Для ювелиров агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей:

Личный кабинет на портале РФМ: https://youtu.be/ddlDOsnjLRk

АРМ "Организация-М": https://youtu.be/iHWBmEoOxU8

 

Для ломбардов, МФО, КПК, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых компаний и иных некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России: https://youtu.be/4mxvmyNWsAE

 

Следите за сроками сдачи отчетов и не допускайте просрочек!

 

 

29.06.2018

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя