Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Май 03, 2018

Программа реабилитации клиентов по ПОД/ФТ и другие события.

 

06.05.2018 г. вступает в силу Указание Банка России от 30.03.2018 N 4759-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которое внесло существенные корректировки в правила внутреннего контроля ломбардов, МФО, КПК, страховых компаний, НПФ, профессиональных участников РЦБ и других НФО.

Среди прочих изменений в ПВК по ПОД/ФТ была введена новая Программа организации в некредитной финансовой организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, запросами и решениями межведомственной комиссии.

Мы уже разработали проект новой Программы в ПВК по ПОД/ФТ и готовы оказать Вам консультационную помощь по разработке аналогичных программ для своих правил внутреннего контроля или предоставить уже готовый вариант программы, которая может быть адаптирована Вами под свои ПВК по ПОД/ФТ.

А можно поступить еще проще: заказать у нас уже готовую редакцию правил внутреннего контроля, ведь изменения затронули многие иные разделы правил.

 

 

Новая программа получилась достаточно объемным и практическим документом, которая полностью отвечает Указанию Банка России от 30.03.2018 N 4759-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Как заказать правила, читайте ЗДЕСЬ.

 

 

* * *

 

 

Новое видео на нашем канале в YOUTUBE:

Как легализуют преступные доходы - Часть 1:

https://youtu.be/Fui2Usl4pZ4

 

 

Павел Смыслов приводит отдельные примеры легализации преступных доходов и отмывания преступных денег через лизинговые компании, агентства недвижимости, ломбарды и кредитные потребительские кооперативы.

Продолжение темы для других видов деятельности в наших следующих роликах.

 

03.05.2018

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя