Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Декабрь 08, 2014

Финмониторинг для членов гильдии риелтеров.

Смыслов П.А. выступил 04.12.2014 г. на Отчетно-выборном общем собрании Гильдии риэлторов Московской области, проводимом в г. Раменское Московской области. Выступление Смыслова Павла было посвящено вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ агентствами недвижимости. Среди прочего Павел Александрович отметил усиление контроля органами прокуратуры и Росфинмониторингом за исполнение риэлторами законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Внимание слушателей также было обращено на произошедшие в 2014 году изменения в законодательстве, регулирующем вопросы ПОД/ФТ, а также на грядущие изменения в этой сфере.

 

 

 

Смыслов П.А. выступает собрании Гильдии риэлторов Московской области, Раменское, 04.12.2014 г.

 

08.12.2014

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя