Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Февраль 10, 2019

Практикум по ПОД/ФТ за 2018-2019 гг.

 

На нашем сайте опубликовано значительное количество практического материала по ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2018-2019 гг.

 

Технический эксперт по настройкам личного кабинета на портале Росфинмониторинга Воронецкий В.Ю. и Смыслов П.А. рассказали об алгоритмах выставления риск-оценок

На протяжении вот уже достаточно длительного времени в личных кабинетах ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей на сайте Росфинмониторинга на регулярной основе выставляются риск-оценки по выполнению требований ПОД/ФТ/ФРОМУ. Эти оценки позволяют пользователям взглянуть на себя глазами надзорных органов и оценить, какие недостатки имеются в их работе по финмониторингу.

Читайте новую статью в Вестнике финансового мониторинга: "Риск-оценки в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга".

 

* * *
 

Смыслов П.А. рассказал о несложных процедурах противодействия финансированию распространению оружия массового уничтожения.

Автор рассказывает, что включают в себя обязанности в сфере противодействия ФРОМУ, объясняет, какие действия должны были предпринять субъекты 115-ФЗ по итогам IV квартала 2018 года, дает рекомендации по сдаче отчетности о проверке клиентов по перечню ФРОМУ.

Читайте статью: "О несложных процедурах противодействия финансированию распространению оружия массового уничтожения".

 

* * *

 

Многие знают, что за неисполнение норм ПОД/ФТ или ошибки в их реализации приводят к многотысячным штрафам. Штрафов боятся все. Однако, оказывается, некоторые КПК готовы их платить даже в тех случаях, когда штрафов можно было бы полностью избежать, реализовав свои права на защиту при административном делопроизводстве.

Читайте статью: "Сдаться или защищаться: о практике взаимодействия КПК с надзорными органами".


 

* * *

 

23 июля 2018 г. вступили в силу масштабные изменения Федерального закона N 115-ФЗ, касающиеся противодействия НФО финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ)

Читайте статью Смыслова П.А.: "Об обязанностях НФО в сфере противодействия ФРОМУ".

 

* * *

Топ-5 типичных и наиболее массовых нарушений, которые допускают НФО в своей работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Читайте статью Смыслова П.А.: "Пять основных нарушений по ПОД/ФТ, выявляемых ЦБ в деятельности НФО".

 

10.02.2019

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя