Неустранимые нарушения по ПОД/ФТ

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Ноябрь 12, 2019

Неустранимые нарушения по ПОД/ФТ и другие события.

Банк России предписал устранить неустранимые нарушения по ПОД/ФТ: скорректировать номер записи ФЭС.

В непростую ситуацию попала организация одного из Северо-Западных регионов нашей страны. При отправке отчетности в Росфинмониторинг она неверно заполнила поле КПП НФО, сделав опечатку на одну цифру. Эта опечатка нашла также свое отражение в номере записи в ФЭС.

Банк России, выявив нарушение в заполнении КПП, предписал организации внести корректировку в отчет, а именно в значение КПП и в номер записи и направить скорректированные сведения в Росфинмониторинг.

Читайте статью на сайте Вестника финансового мониторинга.

* * *

Должностная инструкция ответственного сотрудника по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу: как разработать запрашиваемый на проверку надзорными органами документ.

Читайте статью Павла Смыслова по этой ССЫЛКЕ

* * *

Павел Смыслов в прямом эфире телеканала РБК. Новое видео на нашем YOUTUBE канале.

"К вопросу об электронных кошельках и анонимности"

https://youtu.be/7wE5vNF8aWI

12.11.2019

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя