Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Июль 15, 2019

Приказ №366 об идентификации может изменится.

Росфинмониторинг планирует изменить свой приказ №366 об идентификации клиентов их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров

Опубликован проект приказа Росфинмониторинга «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Указанный проект был разработан в связи с тем, что в марте 2019 года в 115 закон были внесены изменения, в соответствии с которыми на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции, указанные в абзацах втором – шестом пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, возложены новые обязанности, связанные с:

- идентификацией клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев;

- установлением информации о клиенте, предусмотренной подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ;

- применением мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

- приемом на обслуживание и обслуживанием публичных должностных лиц исходя из требований, установленных подпунктами 1, 3, 5 пункта 1, пунктами 3 и 4 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ.

Действующая на данный момент редакция 366 приказа Росфинмониторинга пока не отражает указанные изменения. После корректировки нормативного акта он будет отвечать требованиям действующего законодательства.

Проект изменений доступен по этой ССЫЛКЕ.

15.07.2019

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя