Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Июль 21, 2019

Проверки и сверки клиентов по финмониторингу и другие события.

 

Новое видео на нашем Youtube канале: "Проверки и сверки клиентов по финмониторингу. В чем разница?"

 

 

Павел Смыслов рассказывает зрителям о разнице между проверками и сверками клиентов по ПОД/ФТ и финмониторингу.

 

 

* * *

 

Новая статья на нашем сайте: "Купить" свидетельство о целевом инструктаже по ПОД/ФТ".

Почему не надо покупать целевой инструктаж по ПОД/ФТ без обучения: организации и предприниматели, купившие свидетельства о целевом инструктаже по ПОД/ФТ без фактического прохождения обучения, рано или поздно становятся известны.

Читать статью по ССЫЛКЕ.

 

* * *

 

В Вестнике финансового мониторинга опубликована новая статья: "Надзор не единодушен в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ"

Давно известен постулат: «правила внутреннего контроля документ сложный и без ошибок быть не может». Этот девиз очень часто берут на вооружение проверяющие Банка России и используют его при оценке правил внутреннего контроля.

Как на практике проверяющие противоречат друг другу и предъявляют к правилам внутреннего контроля взаимоисключающие требования читайте материал по этой ССЫЛКЕ.

 

* * *

 

Отличная оценка нашей работы со стороны ЦБ по разработке правил внутреннего контроля.

Давно известно, что при проведении надзорных мероприятий существуют свои показатели. Так и при плановой проверке правил внутреннего контроля перед проверяющим могут стоять задачи найти в этом сложном документе какие-нибудь недостатки и нарушения. Зачастую это сделать не так уж и сложно, особенно если правила разрабатывались организацией самостоятельно или непрофессионалами. Однако иногда задача по проверке правил и фиксированию недостатков в них может быть усложнена - этот тот случай, когда над правилами внутреннего контроля работал опытный разработчик.

Какие замечания ожидать к отличным ПВК по ПОД/ФТ? Читайте статью по ССЫЛКЕ.

 

21.07.2019

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя