Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Февраль 04, 2021

Административный протокол за опечатку в почтовом индексе.

 

В январе 2021 года Банк России возбудил административное дело в отношении организации, сделавшей при заполнении ФЭС в Росфинмониторинг опечатку в почтовом индексе.

Организация предоставила в 2020 году Росфинмониторинга два сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Вместо верного индекса 354340 было указано 354348 (ошибка в последней цифре индекса).

Представители надзорного органа посчитали это нарушение сдачей недостоверных сведений в Росфинмониторинг и возбудили административное дело.

 

 

Теперь организации грозит реальный штраф.

Данное обстоятельство вызвало резонанс в среде профессионального сообщества в части несоразмерности допущенного нарушения и наказания, к которому может быть привлечена организация.

 

04.02.2021

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2021

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя