Новый справочник кодов видов операций Росфинмониторинга

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Январь 09, 2021

Новый справочник кодов видов операций Росфинмониторинга

Приказ Росфинмониторинга от 30.10.2020 №276 "О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. №110" вступит в силу 10 января 2021 г.

Приказом был изменен справочник кодов видов операций, информация о которых предоставляется в Росфинмониторинг.

Изменения связаны с вступлением 10.01.2021 в силу изменений в 115 закон, связанных с корректировкой статьи 6, устанавливающей перечень операций, подлежащих обязательному контролю.

Ознакомиться с текстом изменений можно ЗДЕСЬ.

Новые особенности сдачи отчетов в Росфинмониторинг с 2021 г. опубликованы ЗДЕСЬ.

09.01.2021

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя