Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Декабрь 31, 2021

ФПП рассмотрит дела по ПОД/ФТ. Новые штрафы у ювелиров.

 

Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. №434-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" была установлена ответственность за непередачу информации в ГИИС ДМДК, а также уточнены нормы о ведении административных дел по статье 15.27 КоАП.

Правонарушения в сфере ГИИС ДМДК повлекут наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на ИП - от 30 тысяч до 60 тысяч рублей; на юрлиц - от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.

Кроме того была определена компетенция Федеральной пробирной палаты по рассмотрению дел об административных правонарушениях в части ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Изменения вступили в силу 30 декабря 2021 года.

 

31.12.2021

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2021

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя