Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Февраль 04, 2021

Изменения в идентификации по ПОД/ФТ.

 

Правительство внесло в Госдуму законопроект "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации" (Проект Федерального закона №1104357-7).

 

 

Законопроектом предполагается разрешить страховым брокерам, организациям почтовой связи, операторам по приему платежей, кредитным потребительским кооперативам, обществам взаимного страхования поручать кредитным организациям проведение идентификации клиента или упрощенной идентификации клиента - физического лица.

Кроме того, лизинговые компании, ломбарды, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгметаллов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лом таких изделий, агентства недвижимости, факторинговые компании, НПФ, операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, имеющие право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных, также вправе поручать кредитной организации проведение идентификации клиента, представителя клиента , выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

Страховым организациям предложено повысить пороговое значение страховых премий, до которого не проводится идентификация клиентов-физлиц до 40 000 рублей (в отношении страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства и договору добровольного страхования средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта).

Одним из источников получения информации при упрощенной идентификации клиентов предложено сделать номер водительского удостоверения.

 

04.02.2021

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2021

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя