(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Январь 23, 2026

О новых порогах контроля сделок с недвижимостью

Завершено общественное обсуждение проекта приказа Росфинмониторинга, который меняет «суммовой» критерий обязательного контроля операций, связанных со сделками с недвижимым имуществом, для разных категорий субъектов 115-ФЗ.

Согласно проекту, для кредитных организаций и филиалов иностранных банков порог предлагается установить на уровне 75 млн руб. (либо эквивалент в иностранной валюте), тогда как для организаций-посредников при сделках купли-продажи недвижимости (в т.ч. риелторов) сохраняется порог 5 млн руб.

Также предусмотрено, что направлять сведения по новым правилам потребуется по истечении 15 дней после даты вступления приказа в силу.

Инициатива является развитием законодательных изменений: Федеральным законом от 29.12.2025 № 522-ФЗ Росфинмониторингу предоставлено право самостоятельно устанавливать порог по операциям, осуществляемым по сделкам с недвижимостью, при условии что он не может быть ниже 5 млн руб.

Напомним, что ранее порог уже пересматривался: в июле 2022 года он был повышен с 3 млн до 5 млн руб.

Предложенная конструкция может существенно снизить объем формальной отчетности банков по типовым сделкам, при сохранении контроля в контуре посредников и общего риск-ориентированного подхода ПОД/ФТ (включая выявление подозрительных операций вне зависимости от суммы).

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2026

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя