(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Май 05, 2026

Новый приказ Росфинмониторинга: контроль отдельных лизинговых операций

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ Росфинмониторинга от 28.01.2026 № 16 «Об определении подлежащих обязательному контролю операций с имуществом».

Документом определены новые операции, сведения о которых должны представляться в Росфинмониторинг лизинговыми компаниями.

Обязательному контролю будут подлежать операции по предоставлению имущества по договору финансовой аренды - лизинга - физическому лицу, если это же физическое лицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга. Контролируемый диапазон суммы операции - от 100 тысяч рублей включительно до 1 миллиона рублей.

Также под обязательный контроль подпадают аналогичные операции, когда физическое лицо - получатель имущества по договору лизинга - выступает представителем или поверенным другого физического лица, являющегося продавцом предмета лизинга. Для таких операций также установлен порог от 100 тысяч рублей включительно до 1 миллиона рублей.

Сведения об указанных операциях должны представлять лизинговые компании начиная со дня вступления приказа в силу и до последнего дня его действия.

Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования и действует 730 дней со дня вступления в силу.

Отметим, что ранее Росфинмониторинг уже применял схожий механизм временного определения отдельных операций, подлежащих обязательному контролю. Так, в 2023 году был принят приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 № 52, которым для лизинговых компаний на ограниченный период была определена отдельная операция с денежными средствами, подлежащая обязательному контролю.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2026

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя