(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Октябрь 27, 2026

Новые образцы запросов Росфинмониторинга с 1 ноября 2026 года

С 1 ноября 2026 года вступают в силу два новых приказа Росфинмониторинга от 19 июня 2026 года № 143 и № 145, которыми утверждены образцы письменных запросов о представлении информации в рамках исполнения Федерального закона № 115-ФЗ.

Приказ Росфинмониторинга от 19.06.2026 № 143 устанавливает образец письменного запроса, направляемого организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, за исключением организаций, регулирование, контроль и надзор за деятельностью которых осуществляет Банк России, а также индивидуальным предпринимателям.

В частности, данный приказ касается лизинговых компаний, организаций ювелирного сектора, агентств недвижимости и других субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, не поднадзорных Банку России.

Приказ Росфинмониторинга от 19.06.2026 № 145 утверждает образец письменного запроса для организаций, деятельность которых регулируется и контролируется Банком России. К ним относятся, в частности, кредитные организации, ломбарды, микрофинансовые и другие некредитные финансовые организации.

Утвержденные образцы предусматривают указание сведений о клиентах, состава запрашиваемой информации, периода, за который она должна быть представлена, способа представления информации и срока исполнения запроса, выраженного в рабочих днях.

Запросы могут касаться информации об операциях клиентов, их бенефициарных владельцах, а также сведений, необходимых для выполнения обязательств Российской Федерации по международным договорам.

В образце, утвержденном приказом № 145, дополнительно предусмотрено указание сведений о выгодоприобретателях, ставших известными при заключении договоров страхования в пользу третьих лиц.

Оба образца также содержат предупреждение о запрете информировать клиентов и иных лиц о получении запросов Росфинмониторинга и содержании представляемой по ним информации.

Организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо учитывать вступление приказов в силу при исполнении поступающих запросов и проведении обучения сотрудников по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2026

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя