(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Март 20, 2026

Пробирная палата установила оценку рисков в ювелирной сфере

Федеральная пробирная палата утвердила порядок проведения секторальной оценки рисков операций, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней. Документ касается организаций, работающих с покупкой и продажей драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий и их лома (Приказ Федеральной пробирной палаты от 14.01.2026 №3н "Об утверждении Порядка проведения Федеральной пробирной палатой и ее территориальными органами оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по сектору экономической деятельности (секторальная оценка рисков)").
 

Согласно приказу, такая оценка будет проводиться не реже одного раза в три года. Ее цель - выявлять уязвимые сегменты рынка, отслеживать динамику рисков, оценивать эффективность уже принятых мер и формировать новые предложения по снижению угроз. Для анализа будут использоваться как внутренние данные самой Палаты и ее территориальных органов, так и внешние источники - сведения Росфинмониторинга, ФНС, МВД, материалы СМИ и результаты предыдущих оценок.

Порядок вводит четырехуровневую шкалу оценки угроз и уязвимостей: от низкого до высокого уровня. По итогам проверки должна готовиться итоговая секторальная оценка с описанием угроз, уязвимостей, возможных схем использования отрасли в целях отмывания денег и рекомендациями по усилению контроля. Приказ зарегистрирован в Минюсте 17 марта 2026 года и вступит в силу с 29 марта 2026 года.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2026

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя