(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Январь 04, 2026

С 1 января 2026 года вступили в силу новые требования Банка России по ПОД/ФТ

Начиная с 1 января 2026 года, начали применяться несколько нормативных актов Банка России, регулирующих порядок отчетности и обмена информацией в сфере противодействия легализации доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Принятые документы обновляют требования к форматам, срокам и процедурам представления отчетности, а также к правилам передачи в Банк России сведений, связанных с идентификацией клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Основные нормативные акты

Указание Банка России от 30.06.2025 № 7124-У

Устанавливает порядок формирования и направления отчетности страховщиками. Документ также регламентирует правила информирования Банка России о лицах, осуществляющих идентификацию и обновление клиентских данных, порядок сообщения сведений о публикации годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также требования к передаче информации о филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях.

Указание Банка России от 30.06.2025 № 7112-У

Определяет формы и процедуру представления отчетности операторами по приему платежей. Кроме того, закрепляет порядок направления в Банк России информации о лицах, которым поручены функции идентификации клиентов и актуализации соответствующих сведений.

Указание Банка России от 30.06.2025 № 7119-У

Регулирует вопросы отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций. В документе также установлен порядок передачи сведений о лицах, задействованных в идентификации и обновлении информации о клиентах и бенефициарных владельцах.

Указание Банка России от 30.06.2025 № 7122-У

Закрепляет требования к отчетности операторов инвестиционных платформ, финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также операторов обмена ЦФА. Дополнительно документ определяет правила сообщения в Банк России информации о лицах, выполняющих функции идентификации и обновления данных в рамках ПОД/ФТ.

Значение принятых изменений

Вступившие в силу указания направлены на:

- стандартизацию и уточнение отчетности организаций, находящихся под надзором Банка России;

- повышение прозрачности процедур идентификации и актуализации клиентской информации;

- улучшение качества и полноты данных, используемых в системе ПОД/ФТ.

Организациям, подпадающим под действие новых норм, рекомендуется своевременно пересмотреть внутренние регламенты и проверить готовность процедур взаимодействия с Банком России.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2026

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя