(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Май 15, 2026

Расширен перечень нотариальных сделок, подпадающих под требования 115-ФЗ

Росфинмониторинг внес изменения в перечень удостоверяемых нотариусом сделок, в отношении которых применяются требования законодательства о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма. Соответствующий приказ от 8 апреля 2026 г. № 68 зарегистрирован Минюстом России 13 мая 2026 г. за № 86434.

Изменения внесены в приложение к приказу Росфинмониторинга от 23 декабря 2024 г. № 333, которым определен перечень нотариальных сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.

Перечень дополнен двумя позициями.

Во-первых, к сделкам по возмездному отчуждению ценных бумаг и долей в уставном капитале ООО добавлен акцепт безотзывной оферты, в результате которого соответствующий договор признается заключенным.

Во-вторых, в перечень включены договор инвестиционного товарищества и соглашение о присоединении к такому договору.

Практически это означает, что при удостоверении таких сделок нотариусы должны учитывать требования статьи 7.1 Закона № 115-ФЗ. В частности, эта статья распространяет на нотариусов обязанности, связанные с отдельными действиями по сделкам, определенным уполномоченным органом, а при наличии оснований полагать, что операция или сделка может быть связана с легализацией доходов или финансированием терроризма, нотариус обязан уведомить уполномоченный орган.

Ранее перечень уже включал, в частности, договоры возмездного отчуждения недвижимого имущества, ценных бумаг и долей в ООО, договоры займа, отдельные договоры дарения недвижимости, доверенности на управление счетами и распоряжение денежными средствами, медиативные соглашения имущественного характера, договоры доверительного управления имуществом и заявления участников ООО о выходе из общества.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2026

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя