(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Июнь 16, 2026

Вступили в силу важные изменения в 115-ФЗ

14 июня 2026 года вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 15.12.2025 № 462-ФЗ, которыми вносятся изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ. Эти изменения имеют практическое значение для организаций и предпринимателей - субъектов 115-ФЗ.

Один из основных блоков изменений касается порядка замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества. По национальному Перечню Росфинмониторинга и решениям межведомственного координационного органа срок применения мер по замораживанию будет исчисляться уже не рабочим днем, а часами: меры должны применяться незамедлительно, но не позднее 24 часов со дня размещения соответствующей информации или решения на официальном сайте уполномоченного органа.

Это означает, что процедуры мониторинга Перечня, решений МВК и уведомлений уполномоченного органа должны быть организованы без просрочек, а контрольный срок скачивания перечней и сверки клиентов по ним теперь фактически привязан к часам.

Также изменения затрагивают операции физических лиц, в отношении которых принято решение межведомственного координационного органа о замораживании. В ПВК потребуется отразить порядок работы с операциями по расходованию назначенного ежемесячного гуманитарного пособия, а также новое основание для приостановления операции на пять рабочих дней в порядке пункта 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

В связи с этим потребуются значительные правки в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ: в части мониторинга источников информации, проверки клиентов, принятия решений о замораживании и отмене мер, приостановления операций, фиксации внутренних сроков и действий работников.

Организациям и предпринимателям необходимо подготовить новую редакцию правил внутреннего контроля и убедиться, что фактические внутренние процедуры позволяют исполнять требования закона в установленные сроки.

Подназорные Банку России организации обязаны сделать новые редакции ПВК в срок до 14 сентября 2026 года.

Прочие субъекты 115-ФЗ (в т.ч. ювелиры, агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые компании, органзиции игорного сектора, юристы, бухгалтеры, нотариусы и иные) обязаны сделать новые редакции ПВК в срок до 14 июля 2026 года.

Сделать новые ПВК можно с нашей помощью. Для заказа ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ напишите на наш адрес scorcher2002@mail.ru

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2026

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя