(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Февраль 12, 2026

Росфинмониторинг собирает анкеты для национальной оценки рисков ОД/ФТ

В личных кабинетах Росфинмониторинга пользователи получили пакет материалов для анкетирования по теме национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ). В комплекте - электронная анкета (xlsm) и отдельный вопросник для частного сектора.

Как следует из инструкции, анкетирование нужно для формирования экспертных оценок частоты проявления способов (схем) ОД/ФТ с учетом конкретных параметров (факторов риска) - то есть респондент описывает не «случай», а оценивает, насколько вероятны/типичны те или иные схемы в его сфере деятельности.

Оценка ставится по 4-уровневой шкале: низкий / умеренный / повышенный / высокий - с критериями для каждого уровня.

Отдельно в анкете предусмотрено указание категории источника информации (например, приговор суда, материалы уголовного дела, материалы финансового расследования или признаки, выявленные в ходе текущего мониторинга).

Как заполнять электронную анкету

Анкета устроена как Excel-форма: значения выбираются из словарей-классификаторов, окно выбора открывается двойным щелчком по ячейке.

В инструкции отдельно описана настройка Excel для корректной работы xlsm-файла (включая параметры безопасности/доверенных документов).

Если один и тот же способ (схема) проявляется по-разному в разные периоды или при разных наборах параметров, его предлагается заполнять несколькими строками с разными итоговыми оценками.

Что делать дальше: пошагово

Открыть xlsm-анкету в настольном Excel и при необходимости настроить безопасность/макросы.

Заполнить строки, выбрав значения из словарей-классификаторов (двойной клик по нужной графе).

Нажать кнопку «Закончить заполнение анкеты и сформировать файл для отправки» — система сохранит итоговый файл.

Направить итоговый файл через Личный кабинет: раздел «РИСКИ ОД/ФТ (сообщить о рисках)», тема сообщения - «НОР (анкетирование)».

Если важные особенности вашей практики не удается отразить в форме, инструкция рекомендует приложить пояснительную записку в произвольном формате.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2026

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя