(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Август 21, 2026

Росфинмониторинг напомнил признаки подозрительных сделок с недвижимостью

Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение от 19 августа 2026 года, посвященное выявлению риелторами подозрительных операций и сделок с недвижимым имуществом.

Ведомство обращает внимание организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости, на необходимость повышенного внимания к операциям, которые могут использоваться в схемах легализации преступных доходов.

Росфинмониторинг напоминает, что высокая ликвидность недвижимости, возможность многократного перехода прав собственности, оформление объектов на третьих лиц и использование наличных расчетов создают условия для сокрытия происхождения денежных средств.

На какие сделки следует обратить повышенное внимание

В числе признаков, требующих дополнительного анализа, Росфинмониторинг указывает:

- участие в сделке лица, являющегося участником федеральных, региональных или муниципальных целевых программ либо национальных проектов, связанных с обеспечением жильем или улучшением жилищных условий;

- расчеты наличными денежными средствами;

- совершение сделки по цене, отличающейся от рыночной;

- оплату недвижимости третьим лицом, не являющимся родственником;

- участие в сделке нерезидента;

- многократную покупку и (или) продажу одним физическим лицом объектов недвижимости;

- неоднократное совершение физическим или юридическим лицом сделок с одним и тем же объектом недвижимости;

- приобретение недвижимости, стоимость которой явно не соответствует предполагаемому уровню благосостояния клиента;

- иные признаки необычности операции.

Что важно для риелторов

Само по себе наличие одного или нескольких перечисленных признаков еще не означает, что сделка является противоправной или связана с легализацией преступных доходов.

Однако выявление таких обстоятельств должно стать основанием для более глубокого анализа сделки, пересмотра уровня риска клиента и принятия решения в соответствии с требованиями законодательства о ПОД/ФТ и правилами внутреннего контроля.

Таким образом, риелторским организациям и индивидуальным предпринимателям целесообразно проверить, насколько используемые ими процедуры внутреннего контроля позволяют выявлять перечисленные Росфинмониторингом признаки, фиксировать результаты проведенного анализа и принимать по ним обоснованные решения.

Особое значение имеет не формальное наличие критериев в ПВК, а их фактическое применение при работе с клиентами и сделками.

Источник: информационное сообщение Росфинмониторинга от 19.08.2026 «О повышении внимания сектора риелторов при выявлении операций (сделок), подпадающих под признаки подозрительности».

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2026

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя