(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Май 15, 2026

Росфинмониторинг выпустил памятку по обязанностям субъектов статьи 7.1 закона № 115-ФЗ

Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила разъяснительный материал для лиц и организаций, которые подпадают под требования статьи 7.1 закона № 115-ФЗ. В памятке собраны основные обязанности по внутреннему контролю, идентификации клиентов, оценке рисков и взаимодействию с ведомством.

Памятка адресована адвокатам, нотариусам, аудиторам, индивидуальным аудиторам, лицам, оказывающим юридические или бухгалтерские услуги, доверительным собственникам иностранных структур без образования юридического лица, исполнительным органам личных фондов, а также лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты, и организаторам майнинг-пулов.

Требования применяются в тех случаях, когда указанные лица готовят или проводят от имени либо по поручению клиента операции с денежными средствами или иным имуществом. В частности, речь идет о сделках с недвижимостью, управлении активами клиента, работе с банковскими счетами и счетами ценных бумаг, создании и сопровождении юридических лиц, купле-продаже компаний, майнинге цифровой валюты и распределении цифровой валюты, полученной в результате майнинга.

В документе подробно перечислены обязанности субъектов статьи 7.1. Среди них - разработка и актуализация правил внутреннего контроля, назначение специального должностного лица, регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, проведение идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Кроме того, субъекты статьи 7.1 должны изучать клиентов, оценивать уровень риска совершения подозрительных операций, выявлять операции, которые могут быть связаны с отмыванием доходов или финансированием терроризма, и при необходимости направлять сведения в Росфинмониторинг.

Отдельный блок памятки посвящен вопросам хранения информации, соблюдения конфиденциальности, обучения сотрудников и направления данных по запросам ведомства. Также Росфинмониторинг напоминает о необходимости замораживания или блокирования денежных средств и иного имущества в случаях, предусмотренных законодательством.

Документ может использоваться как практический ориентир для проверки выполнения требований 115-ФЗ. Для лиц и организаций, подпадающих под статью 7.1, памятка фактически представляет собой чек-лист ключевых обязанностей в сфере финансового мониторинга.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2026

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя