(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Октябрь 01, 2025

С 1 октября вступили в силу новые нормы по ПОД/ФТ

С 1 октября 2025 года вступило в силу три нормативных акта, которые корректируют регулирование деятельности операторов по приему платежей в части исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ):

- Федеральный закон от 10.07.2023 № 298-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Приказ Росфинмониторинга от 14.06.2024 № 137 «О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ…»;

- Постановление Правительства РФ от 12.06.2024 № 790 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2014 г. № 58».

Основные изменения:

Закон № 298-ФЗ вносит изменения в 115-ФЗ и закрепляет дополнительные требования к деловой репутации специального должностного лица оператора по приему платежей.

Приказ Росфинмониторинга № 137 исключает операторов из сферы действия приказа № 18 и ликвидирует признаки необычных операций группы 41.

Постановление Правительства № 790 отменяет обязанность операторов становиться на учет в Росфинмониторинге.

Напомним, что начиная с 1 октября 2025 года операторы по приему платежей в части исполнения ПОД/ФТ должны руководствоваться подзаконными нормативными актами Банка России, а не ранее действующими регламентами Росфинмониторинга.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя