(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июнь 02, 2025

Регламентированы расходы и пособия по 115-ФЗ

С 1 июня 2025 года в России начали действовать два новых постановления Правительства (№ 733 и № 734 от 27.05.2025), направленных на регулирование финансовых операций физических лиц, включённых в перечень, связанный с экстремизмом или терроризмом.

Постановление № 734 вводит ограничения на расходование заработной платы для таких лиц. Согласно нормам статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», допустимые операции с денежными средствами ограничиваются суммой, рассчитанной исходя из федерального МРОТ. Лимит устанавливается:

- в размере одного МРОТ на самого человека;

- плюс по одному МРОТ на каждого совместно проживающего члена семьи, не имеющего собственного дохода.

Эти средства могут быть направлены только на обеспечение базовых потребностей.

.

Параллельно, Постановлением № 733 утверждён порядок предоставления ежемесячного гуманитарного пособия лицам, чьи активы были заморожены. Пособие также рассчитывается на основе МРОТ и распространяется на самого заявителя и членов его семьи, проживающих совместно и не имеющих самостоятельного дохода. Основание - пункт 4 статьи 7.4 Федерального закона № 115-ФЗ.

Обе меры направлены на соблюдение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ при обеспечении минимальных условий для жизни затронутых граждан.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя