(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Август 04, 2025

С 10 августа вступают в силу новые требования к ПВК

С 10 августа вступают в силу новые требования к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ: Постановление Правительства РФ №1157 от 02.08.2025 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями".

Документ касается организации и предпринимателей ювелирного сектора и сферы ДМ и ДК, агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые компании, игорный сектор, операторов по приему платежей.

Новый документ заменяет старые требования к ПВК (Постановление Правительства №667) и устанавливает содержание обязательных программ в ПВК: идентификации, оценки рисков, обучения, приостановки операций и др.

Организации и предприниматели летом этого года уже дважды обновляли правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Это будет третья редакция. Причем самая сложная и масштабная.

Организациям и предпринимателям даётся 1 месяц на адаптацию.

Оптимально начать работу над новыми правилами не ранее чем через неделю-полторы после 10 августа, когда появятся первые практические результаты работы с новыми требованиями к ПВК.

По всем вопросам актуализации ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вы можете обратиться к нам. Мы поможем подготовиться к практическому применению новых требований.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя