(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Январь 05, 2023

Новые основания для включения физлиц в перечень Росфинмониторинга

29 декабря 2022 года опубликован Федеральный закон от 29 декабря 2022 года №595-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В 115-ФЗ внесены изменения, предусматривающие новые основания для включения физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму: если вынесено постановление следователя о привлечении этих лиц в качестве обвиняемых, принято процессуальное решение о признании их подозреваемыми или имеется вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о признании их виновными в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 281 «Диверсия», 2811 «Содействие диверсионной деятельности», 2812 «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» и 2813 «Организация диверсионного сообщества и участие в нем» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Включение указанных лиц в названный перечень позволит Росфинмониторингу осуществлять обязательный контроль за их операциями с денежными средствами или иным имуществом.

Изменения вступят в силу 9 января 2023 года.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя