(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июль 05, 2022

Новые сроки обновления информации по ПОД/ФТ.

29 июня и 01 июля вступили в силу новые изменения в 115 закон, которые были внесены:

- Федеральным законом от 30.12.2021 №483-ФЗ;

- Федеральным законом от 16 апреля 2022 г. №112-ФЗ;

- Федеральным законом от 21.12.2021 №423-ФЗ.

Изменения от 29 июня связаны с расширением круга организаций, которые имеют право поручать банкам проводить идентификацию.

Для страховых организаций вступили в силу поправки, согласно которым идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенная идентификация клиента - физическо-го лица не проводятся при осуществлении операций по приему от клиентов - физических лиц страховых премий, если сумма таких премий не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, а в отношении страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и договору добровольного страхования средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта) 40 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей (за исключением случая, когда у работников возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Изменения в 115-ФЗ, которые вступили в силу 01 июля 2022 года, коснулись всех субъектов 115-ФЗ. Среди прочего они устанавливают, что по клиентам, которым был установлен низкий уровень риска, субъект 115-ФЗ обновляет информацию не реже одного раза в три года (ранее был установлен срок не реже раза в год). А по клиентам, которым был установлен уровень риска, не относящийся к низкому (например, высокий или средний) – обновление проводится не реже раза в год (ранее на практике многие субъекты 115-ФЗ устанавливали в своих ПВК срок обновления не реже раза в полгода).

Указанные изменения повлияли на правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Мы готовы помочь в разработке новых правил внутреннего контроля.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя