(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Октябрь 06, 2023

Квартальный график отчетности в Росфинмониторинг довел до проверки

На своих семинарах и инструктажах по ПОД/ФТ/ФРОМУ мы постоянно говорим слушателям о том, что самый лучший график подачи в Росфинмониторинг отчетов о проверке клиентов – двухмесячный. Поквартальный – не рекомендуем.

Этой теме в свое время был даже посвящен ряд наших публикаций.

На этой неделе Банк России начал административное производство в отношении организации, подававшей отчетность поквартально: ЦБ в очередной раз указал, что поквартальный график сдачи отчетов о проверке клиентов в Росфинмониторинг выходит за рамки установленного 115-ФЗ трехмесячного срока. Представители регулятора отмечают, что, например, период проверки клиентов с 01 октября по 31 декабря является нарушением: после проверки проведенной после 30 сентября, следующую следует проводить не позднее 30 декабря.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя