Новое указание ЦБ №7126-У по отчетности в Росфинмониторинг

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Ноябрь 06, 2025

Новое указание ЦБ №7126-У по отчетности в Росфинмониторинг

12 ноября 2025 года вступает в силу Указание Банка России от 30 июня 2025 года № 7126-У, устанавливающее обновлённый порядок представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Новый документ приходит на смену действовавшему с 2019 года Указанию Банка России № 4937-У, которое утрачивает силу со дня вступления в действие Указания № 7126-У.

Основные изменения

Указание № 7126-У представляет собой глубоко обновлённую и технологически переработанную версию прежнего порядка, адаптированную к последним изменениям законодательства в сфере ПОД/ФТ. Документ направлен на унификацию электронного взаимодействия между организациями и Росфинмониторингом, оптимизацию форматов передаваемых данных и повышение надёжности обмена информацией.

Ключевые нововведения касаются:

- уточнения перечня формализованных электронных сообщений (ФЭС) и сроков их направления;

- введения дополнительных мер по контролю корректности и подтверждению приёма данных через личный кабинет Росфинмониторинга;

- усиления требований к техническим форматам, структуре и защите передаваемой информации.

Что это значит для участников рынка

Вступление в силу нового указания потребует от некредитных финансовых организаций пересмотра правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Изменения в ПВК должны быть внесены в течение трёх месяцев со дня вступления в силу Указания № 7126-У.

Новое Указание Банка России создаёт единый, прозрачный и технологичный порядок взаимодействия всех участников финансового рынка с Росфинмониторингом, обеспечивая более высокий уровень надзора и снижения рисков несвоевременной или некорректной передачи данных.

06.11.2025

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя