(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Апрель 09, 2022

ПОД/ФТ для исполнительных органов международного личного фонда.

Ранее мы уже писали о том, что исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда, вовлечены в исполнение норм по финмониторингу и закона №115: 26 марта 2022 года вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 26.03.2022 №72-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этим законом среди прочего был изменен и ФЗ №115.

02 апреля 2022 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 01.04.2022 №549 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», которое внесло изменения в различные нормативные акты в сфере ПОД/ФТ, выпущенные Правительством РФ.

В частности, были скорректированы:

- Положение о предоставлении информации и документов Росфинмониторингу, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 г. №630;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2021 г. №569 об утверждении Правил передачи информации в Росфинмониторинг;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. №1188 Об утверждении требований к ПВК отдельных субъектов 115-ФЗ.

Изменения в указанные нормативные акты связаны с тем, что нормы ПОД/ФТ теперь распространяются на исполнительные органы международного личного фонда.
 

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя