(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июнь 07, 2022

Требования к ПВК юристов и бухгалтеров изменены

Актуализированы требования к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, разрабатываемым, в том числе адвокатами, нотариусами, аудиторами, а также лицами, оказывающими юридические и бухгалтерские услуги.

Постановление Правительства РФ от 06.06.2022 №1035 "О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами" вступило в силу 07.06.2022 г.

Существенные правки внесены в программу оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и принятия мер по снижению рисков.

Среди прочего в ПВК необходимо включить новый порядок оценки возможности использования новых услуг и (или) программно-технических средств в целях ОД/ФТ, включая разработку комплекса мер, направленных на снижение (минимизацию) такой возможности. казанный порядок предусматривает процедуру оценки возможности использования в целях ОД/ФТ новых (не оказываемых ранее) услуг и (или) программно-технических средств (вновь созданных либо в значительной степени модернизированных и не эксплуатируемых ранее), обеспечивающих возможность совершения клиентами операций с денежными средствами или иным имуществом.

До 07.07.2022 г. адвокатам, нотариусам, аудиторам, а также лицам, оказывающим юридические и бухгалтерские услуги нужно разработать новые редакции ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Мы готовы помочь в разработке новых правил внутреннего контроля.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя