(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Ноябрь 10, 2020

Новые требования к отправке отчетов в Росфинмониторинг с 2020 г.

Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 №214 «О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. №110".

В текст Инструкции о представлении информации в Росфинмониторинг внесены правки как различного технического характера, так и значимые для субъектов 115 закона изменения.

Уточнен порядок удаления ранее отправленного ФЭС.

Установлено, что информация о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона, направляется организацией и индивидуальным предпринимателем в Росфинмониторинг в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии со структурой ФЭС 5-ФМ.

Уточнены справочники:

- кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами федерального закона;

- кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг;

- кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

- кодов видов участников операций (сделок).

Справочник кодов драгоценных металлов для отчетности в Росфинмониторинг изложен в новой редакции (подробно об этом ранее писали ЗДЕСЬ).

Справочник кодов видов документов, являющихся основанием/подтверждением совершения операции (сделки) пополнился такими распространёнными документами, как договор комиссии, договор цессии, агентский договор, договор поставки, договор займа, договор залога и иными.

Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 №214 потребует от организаций и предпринимателей проведения дополнительных инструктажей с сотрудниками, а также повлияет на повседневную работу по отправке ФЭС в Росфинмониторинг.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя