Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Октябрь 11, 2017

Образец анкеты клиента по 115-ФЗ и другие события.

 

По многочисленным просьбам наших читателей на нашем сайте размещен образец анкеты клиента, который может быть использован при идентификации клиентов ювелирными компаниями, агентствами недвижимости, лизинговыми и факторинговыми организациями, операторами по приему платежей.

 

Скачать Анкету клиента можно ТУТ.

 

 

* * *

 

Три новых статьи Павла Смыслова по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ опубликованы в печатных журналах и на нашем сайте:

 

Смыслов П.А. Запрос по ПОД/ФТ как инструмент для самопроверки // Вопросы кредитной кооперации. №3. 2017.

 

Смыслов П.А. Отказы в целях ПОД/ФТ: «волчий билет» пайщика? // Вопросы кредитной кооперации. №2. 2017. С. 48-49.

 

Смыслов П.А. "Сложно выиграть партию в шахматы, когда противник все время меняет правила игры" или нормы в сфере ПОД/ФТ «что дышло, куда повернет, туда и вышло»? // Экспо Ювелир. №3. 2017. С. 2-4.

 

 

11.10.2017

 

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя