Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Май 12, 2022

Новое в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2021-2022 году

 

01 июня состоится онлайн повышение уровня знаний, посвященное самым важным изменениям в сфере финансового мониторинга  в 2021-2022 гг., на тему: "Новое в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2021-2022 году".

 

Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу ЗДЕСЬ

 

Приглашаем для прохождения обучения представителей любых организаций и предпринимателей, поименованных в Федеральном законе №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

 

Программа вебинара:

1. Обзор изменений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2021-2022 год.

1.1. Работа с ФЭС 2.0 с 1 апреля 2022 года: подробный обзор изменений.

1.2. Новый Приказ Росфинмониторинга по сдаче отчетности вступил в силу в апреле 2022 г.

1.2. Обязательный контроль за операциями НКО.

1.3. Новое в идентификации клиентов.

1.4. Особенности обязательного контроля.

1.5. Контроль за совокупностью подозрительных операций клиента.

1.6. Отчет о препятствии исполнять требования 115-ФЗ.

1.7. Работа с отказами клиентам. В каких случаях реализовать права, а в каких обязанности.

1.8. Изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022 году.
 

2. Итоги проверок ПОД/ФТ в 2021-2022: на что чаще всего обращали внимание надзорные органы.

 

Вебинар: Ваш компьютер, любая точка мира.

Заявка

 

Павел Смыслов: целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ

 

 

07.05.2022

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2022

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя