Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Февраль 15, 2020

Семинар по ПОД/ФТ на Дальнем Востоке и другие события.

 

В начале февраля мы организовали и провели выездной закрытый целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ в Магаданской области для группы компаний, занимающихся добычей золота, продажей драгоценных металлов, ювелирных изделий.

 

Даты актуальных семинаров по финмониторингу на Дальнем Востоке (Магадан, Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский) смотрите ЗДЕСЬ

 

Также 13 февраля в МУКПЦФМ был проведен целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ в форме очного семинара и одновременной трансляцией вебинара.

 

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет в МУКПЦФМ 03 марта в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

 

В знаниях сила! Ждем Ваших заявок!

Очно: в городе Москве.

Вебинар: Ваш компьютер, любая точка мира.

Заявка

 

Павел Смыслов: целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ

 

* * *

 

Чеховская городская прокуратура потребовала от агентства недвижимости разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе нормативных актов Банка России.

Читайте материал в Вестнике финансового мониторинга.

 

15.02.2020

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя