(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Октябрь 15, 2025

Запрос в Росфинмониторинг не подтвердит факт платежа

В судебной практике по делам о долевом строительстве иногда встречаются ходатайства о направлении запросов в Росфинмониторинг - с просьбой подтвердить, был ли когда-то совершён платёж дольщика застройщику.

К нам нередко поступают запросы с просьбой прокомментировать такую практику и значимость ответов Росфинмониторинга.

Важно понимать: Росфинмониторинг не ведёт реестр всех банковских операций и не подтверждает факты платежей.

Росфинмониторинг получает от банков и других организаций сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, в рамках исполнения требований 115-ФЗ.

Наличие или отсутствие такого сообщения не означает, что сам платёж был или не был проведён. Часть операций по недвижимости могла вовсе не подпадать под обязательный контроль и отчетности в Росфинмониторинг.

Банки, в свою очередь, обязаны хранить документы и сведения о клиентах в течение определённого срока - обычно пять лет. После этого архивы могут быть уничтожены в установленном порядке, и получить старые выписки бывает невозможно.

Поэтому направление судебных запросов в Росфинмониторинг с целью подтверждения частного платежа не имеет смысла.

Правильный путь - искать первичные документы: платёжные поручения, квитанции, бухгалтерские данные застройщика, банковские выписки или иные косвенные доказательства.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя