(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Декабрь 15, 2025

Вступил в силу новый порядок уведомлений о приостановке операций

Росфинмониторинг приказом от 7 ноября 2025 года № 239 утвердил порядок и сроки доведения до организаций финансового сектора, оператора платформы цифрового рубля, а также иных юридических и физических лиц информации о вступивших в силу судебных решениях о приостановлении операций. Документ охватывает как операции с денежными средствами и иным имуществом, так и отдельные случаи, связанные с цифровыми рублями, включая приостановление направления на платформу распоряжений пользователя и/или заявлений о переводе средств (в том числе на бумажном носителе). Приказ зарегистрирован в Минюсте России 1 декабря 2025 года (№ 84382) и вступил в силу 13 декабря 2025 года.

Основной канал информирования - личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга: через него размещается электронный образ копии решения суда для организаций, участников платформы цифрового рубля и иных лиц, подпадающих под требования законодательства о ПОД/ФТ. Для оператора платформы цифрового рубля предусмотрено доведение информации через личный кабинет либо по иному каналу, определённому соглашением между Банком России и Росфинмониторингом.

Срок размещения установлен предельно короткий: в течение одного рабочего дня, следующего за днём получения Росфинмониторингом вступившего в силу судебного решения. Одновременно с публикацией в личном кабинете адресатов дополнительно уведомляют по электронной почте, указанной при регистрации. Если у лица нет доступа к личному кабинету, Росфинмониторинг направляет копию решения заказным письмом с уведомлением о вручении.

Приказ также отменяет прежний порядок, действовавший по приказу Росфинмониторинга от 28 декабря 2022 года № 354, закрепляя обновлённые правила с учётом регулирования операций и распоряжений на платформе цифрового рубля.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя