(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июль 16, 2022

Мониторинг сделок с недвижимостью на 5 миллионов рублей

Агентствам недвижимости снова вернули обязанность по сдаче отчетов по обязательному контролю в Росфинмониторинг. Соответствующие изменения внесены в статью 6 закона №115.

14 июля вступил в силу Федеральный закон от 14.07.2022 №331-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5-1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Среди отчетов в Росфинмониторинг риэлторы с 14 июля обязаны сообщать сведения об:

- операциях с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемых по сделке с недвижимым имуществом на сумму равную или выше 5 миллионов рублей (простыми словами о фактах платежей по сделкам с недвижимостью);

- операциях отдельных некоммерческих организаций (причем вне зависимости от суммы операции);

- операциях, совершаемых фигурантами перечня Росфинмониторинга (вне зависимости от суммы операции);

- некоторых других установленных операциях.

Изменения требуют в срок до 14 августа 2022 г. масштабной корректировки правил внутреннего контроля.
 

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя