(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Декабрь 16, 2025

Приказ Росфинмониторинга №238 начал действовать с 13 декабря

С 13 декабря 2025 года вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 7 ноября 2025 г. №238. Документ обновляет порядок оформления и доведения постановлений о приостановлении операций, а также регулирует приостановление действий на платформе цифрового рубля.

Приказ №238 закрепляет процедуру, по которой уполномоченное подразделение Росфинмониторинга проводит предварительную проверку поступившей информации и, при наличии оснований, оформляет постановление о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом.

Отдельный блок документа посвящён платформе цифрового рубля: предусмотрен порядок приостановления действий пользователя (в том числе направления распоряжения на совершение операции и/или заявления о переводе денежных средств) и механизм доведения постановления до оператора платформы.

Основные параметры, на которые стоит обратить внимание:

-  срок предварительной проверки — до 4 рабочих дней;

- при выявлении рисков (ФТ/экстремизм, распространение ОМУ) постановление может устанавливать приостановление до 30 календарных дней;

- допускается оформление постановления на бумаге или в электронной форме (с УКЭП);

- предусмотрено доведение постановления адресатам, включая использование личного кабинета на официальном сайте.

Также приказом №238 признан утратившим силу приказ Росфинмониторинга от 28 декабря 2022 г. №353.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя