(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июль 17, 2020

В какие сроки вступят в силу изменения в 115 закон.

В последние дни мы получаем множество писем от наших читателей о том, в каком порядке вступает в силу Федеральный закон от 13.07.2020 №208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля" и когда вступает в силу обновленный перечень операций, подлежащих обязательному контролю (статья 6 Федерального закона №115-ФЗ).

Первая часть поправок.

13 июля 2020 года вступили в силу только отдельные поправки в 115 закон, внесенные Федеральным законом от 13.07.2020 №208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля»:

- было увеличено пороговое значение до 200 000 рублей, при котором не проводится идентификация клиентов физических лиц при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней (при оплате картой);

- введены положения о том, что Правительством РФ устанавливается в т.ч. порядок доведения перечней Росфинмониторинга до юридических и физических лиц.

Изменения в правила внутреннего контроля потребуется внести в некоторых случаях (если измененные положения были воспроизведены в тексте ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Вторая часть поправок.

Положения 115 закона, касающиеся изменённого перечня операций, подлежащих обязательному контролю, начнут действовать с 10 января 2021 года. Это самые масштабные изменения.

Изменения в ПВК потребуется внести в обязательном порядке.

Третья часть поправок.

Третья часть изменений вступит в силу 01.03.2022 года.

Ими предусматривается, что в случае, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, на основании реализации указанных в пункте 2 статьи 7 ФЗ№115 правил внутреннего контроля возникают подозрения, что какая-либо разовая операция либо совокупность операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, эта организация не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций и (или) действий, обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях и (или) действиях независимо от того, относятся или не относятся такие операции к операциям, предусмотренным статьей 6 и пунктом 1 статьи 7.5 Федерального закона №115. В указанные сведения включается имеющаяся информация о бенефициарном владельце.

Изменения в ПВК потребуется внести в обязательном порядке.
 

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя