(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июнь 18, 2025

Приказ Росфинмониторинга для лизинговых компаний утратил силу

С 17 июня 2025 года прекратил действие Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 апреля 2023 года № 94 "Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом".

Документ, зарегистрированный в Минюсте России 31 мая 2023 года (рег. № 73640), вступил в силу 17 июня 2023 года и действовал в течение 730 дней.

Приказ устанавливал обязательный контроль за операциями по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу, если данное лицо одновременно выступало продавцом имущества, являющегося предметом лизинга. Под контроль попадали операции на сумму от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Сообщать о таких сделках в Росфинмониторинг были обязаны лизинговые компании.

С истечением установленного срока действия нормативный акт утратил силу.

Лизинговые компании должны учесть указанные обстоятельства в своих правилах внутреннего контроля.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя