(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Октябрь 19, 2022

Росфинмониторинг напомнил риелторам о необычных операциях

Росфинмониторинг разослал агентствам недвижимости, не направляющим сведения о подозрительных операциях, письма, в которых порекомендовал усилить контроль за выявлением сомнительных сделок.

Содержание писем отличалось в зависимости от Межрегионального управления Росфинмониторинга, направившего письмо.

Так, в ряде писем ведомство напомнило, что требованиями к правилам внутреннего контроля, утверждёнными Постановлением Правительства России от 30.06.2012 № 667 предусмотрено включение в ПВК норм, предусматривающих:

1) выявление операций, подпадающих под признаки, указывающие на необычный характер операций (сделок), перечень которых определён Росфинмониторингом;

2) составление внутреннего сообщения, содержащего информацию об операции (сделке), имеющей хотя бы один из признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки);

3) фиксирование во внутреннем сообщении записи (отметки) о принятом по выявленной операции решении:

- о признании выявленной необычной операции (сделки) подозрительной операцией (сделкой);

- о необходимости принятия дополнительных мер по изучению необычной операции (сделки) клиента;

- о представлении в Росфинмониторинг информации о необычной операции (сделке).

Сведения о таких операциях в соответствии Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ предоставляются в срок не позднее трёх рабочих дней, следующих за днём их выявления.

Принимая во внимание не поступление в Росфинмониторинг сведений о подозрительных операциях, ведомство порекомендовало:

1) Проверить ПВК на предмет содержания полного перечня признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), определённого Росфинмониторингом.

2) Ознакомить сотрудников организации с указанным перечнем.

3) Проверить наличие признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), совершённых в текущем году.

Письмо Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу  (можно увеличить)

Письмо Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу (можно увеличить)

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя