Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Октябрь 20, 2017

Бесплатная проверка правил внутреннего контроля.

 

Друзья и коллеги! Вы уверены в своих внутренних документах по ПОД/ФТ?

Какими правилами внутреннего контроля Вы пользуетесь? Пройдут ли они проверку?

 

?

 

Мы регулярно систематизируем и обобщаем типовые ошибки, связанные с разработкой правил внутреннего контроля, в результате чего повышаем уровень правовой культуры организаций и предпринимателей, вовлеченных в систему финансового мониторинга.

В нашей работе мы нередко сталкиваемся со всевозможными вариациями ПВК по ПОД/ФТ. Случается даже, что правила, которыми снабжают организации и предпринимателей некоторые учебные центры, отраслевые объединения и даже некоторые компании, разрабатывающие правила внутреннего контроля на возмездной основе, не поддаются никакой критике.

 

Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ

 

Несколько раз за нашу практику мы сталкивались с ситуациями, когда недобросовестные лица продавали организациям под видом «индивидуально разработанного документа» типовой шаблон правил внутреннего, размещенный в открытом доступе на сайте Росфинмониторинга. А в начале октября 2017 г. слушатель одного из наших семинаров во всеуслышание посетовал нам и своим коллегам на то, что он за немалую сумму купил правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ, которые не прошли проверку и, как ему потом сказали в надзорном органе, являются также известным бесплатным шаблоном правил внутреннего контроля.

Хотите быть уверенными в Ваших правил внутреннего контроля? Тогда присылайте их нам на бесплатную проверку нам:

Мы проанализируем Ваш документ и выявим Вам его основные недостатки, на которые тезисами укажем в обратном письме.

Цель акции - привлечь внимание организаций и предпринимателей к качеству документов по ПОД/ФТ, внедренных ими в свою работу, и обобщить типовые нарушения при разработке правил внутреннего контроля.

20.10.2017

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя