(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Февраль 21, 2023

ПВК надо обновить в срок не позднее 01.03.2023.

Организации, поднадзорные Банку России, стали получить письма «О ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ». В них Банк России обращает внимание на необходимость приведения ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствие с требованиями Федерального закона № 219-ФЗ в срок не позднее 01.03.2023.

Также регулятор отмечает, что неприведение либо нарушение срока приведения ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствие с требованиями действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ образует состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ.

Напомним, что 01 декабря 2022 года вступило в силу значительное количество нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, среди которых был и Федеральный закон от 28.06.2022 №219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этот документ касается практической повседневной деятельности организаций и предпринимателей и регулирует вопросы размещения в их личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга новых перечней лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН. Организации, поднадзорные Банку России, согласно нормативным требованиям обязаны обновить свои ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в пределах трехмесячного срока с даты вступления в силу нормативного акта.

Полагаем, что после 01.03.2023 года многие организации получат запросы из надзорного органа о предоставлении правил внутреннего контроля на проверку.

Впрочем, ряд организаций получили такие запросы еще в феврале 2023 года, т.е. до истечения предельного срока внесения изменений в правила внутреннего контроля. И хотя субъекты 115-ФЗ имели право подать на проверку ПВК без последних изменений, мы настоятельно рекомендовали сдавать правила уже со всеми последними изменениями.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя