(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Октябрь 21, 2025

Обновить ПВК можно и нужно - даже если сроки уже прошли

В 2025 году в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ произошло много изменений:

- новые требования к идентификации клиентов и их представителей;

- новые требования к разработке правил внутреннего контроля;

- добавлены положения по противодействию финансированию экстремистской деятельности.

Формальные сроки утверждения новых ПВК уже позади — большинство организаций и предпринимателей свои документы обновили.

Но если вы всё ещё работаете по старым правилам, стоит заняться этим сейчас. Сделать новую редакцию ПВК - это разумно и безопасно.

Почему важно обновить ПВК, пусть даже с опозданием

- Старые правила больше не соответствуют действующему законодательству.

- Обновление сейчас спокойнее и дешевле, чем экстренные правки «под проверку».

- Это демонстрация ответственного отношения к ПОД/ФТ и к исполнению 115-ФЗ.

Что даёт новая редакция

Новые ПВК помогут системно привести процедуры в порядок:

- уточнить анкеты клиентов;

- добавить положения по 115-ФЗ;

- учесть актуальные требования к содержанию и оформлению правил.

Разумный подход - не дожидаться проблем и вопросов от проверяющих, а своевременно привести документы в соответствие и спокойно работать дальше.

Сделать новые правила внутреннего контроля можно и нужно с нашей профессиональной помощью.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя