(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Ноябрь 21, 2025

Обновлён порядок уведомления Банка России о ПОД/ФТ-должностных лицах

Банк России утвердил Указание № 7169-У, которое устанавливает обновлённый порядок уведомления о кадровых изменениях в отношении должностных лиц, участвующих в системе внутреннего контроля, включая сотрудников, ответственных за реализацию правил ПОД/ФТ. Новые требования вступают в силу 1 октября 2026 года.

На какие организации распространяется порядок

Нормы обязательны для следующих участников финансового рынка:

кредитных организаций;

страховых организаций;

негосударственных пенсионных фондов;

управляющих компаний инвестиционных и паевых фондов;

микрофинансовых компаний.

Основные положения обновлённого порядка

Документ актуализирует подход к направлению уведомлений в Банк России:

- установлены стандартизированные формы уведомлений о назначении, временном исполнении и освобождении должностных лиц;

- срок направления - до трёх рабочих дней после принятия решения в организации;

-уточнён перечень обязательных документов, включая сведения о трудовой деятельности, документы удостоверяющие личность, а также подтверждение правового статуса, если сотрудник является иностранным гражданином;

- при изменении сведений о сотруднике организация обязана оперативно сообщать об этом регулятору;

- взаимодействие с Банком России осуществляется исключительно через личный кабинет.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя