Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Ноябрь 22, 2017

Пороговые значения для дистанционной идентификации.

Предложено увеличение пороговых значений суммы операций для идентификации клиентов в страховых компаниях, установление порога для МФО и других организаций, применяющих дистанционные системы обслуживания.

22.11.2017 г. в Москве состоялась работа сессий III Международной научно-практической конференции образовательных и научных организаций сетевого Института в сфере ПОД/ФТ «Финтех и Регтех: возможности, угрозы и риски финансовых технологий», организованной Росфинмониторингом, МУМЦФМ и другими организациями.

Во время работы секции конференции "Цифровая трансформация экономики и риски ПОД/ФТ" выступил  выступил с докладом Павел Смыслов.

 

 

Тема доклада Павла Смыслова носила название «Совершенствование идентификации клиентов на основании логистической методологии удаленного анализа».

Совместно с Барыкиным Сергеем Евгеньевичем, д.э.н., профессором кафедры «Международные экономические отношения» Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Павел Смыслов поднял проблему идентификации клиентов в современных условиях цифровых и дистанционных технологий.

В своем выступлении на конференции Павел Смыслов рассказал с какими трудностями на практике сталкиваются организации-субъекты 115 Федерального закона и сделал конкретные предложения: увеличить пороговые значений для идентификации клиентов в страховых компаниях, установить пороги по идентификации для МФО и других организаций, применяющих дистанционные системы обслуживания, более четко обозначить критерии необычных операций, выявляемых организациями при дистанционном обслуживании клиентов.

В ходе проведенного исследования нами была разработана концепция Смыслова-Барыкина идентификации – аутентификации потенциального клиента – физического лица, которая в ближайшее время будет опубликована.

Предложения, поднятые Павлом Смысловым в ходе его выступления, были зафиксированы модераторами конференции и будут изложены в итоговом докладе работы сессии конференции.

 

22.11.2017

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя