(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Май 23, 2025

Обновленный проект требований к ПВК по ПОД/ФТ/ЭД

Банк России представил обновлённый проект положения о требованиях к правилам внутреннему контролю по ПОД/ФТ/ЭД для некредитных организаций.

Банк России опубликовал вторую редакцию проекта нового положения, устанавливающего требования к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Документ направлен на усиление мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и экстремистской деятельности.

Проект положения распространяется на широкий круг организаций, находящихся под надзором Банка России, за исключением кредитных организаций и филиалов иностранных банков, действующих на территории Российской Федерации.

Согласно пояснительной записке, документ представляет собой обновлённую редакцию Положения Банка России № 445-П и включает следующие ключевые изменения:

- Расширение перечня направлений внутреннего контроля, включая требования по противодействию финансированию экстремистской деятельности в соответствии с Федеральным законом № 522-ФЗ;

- Дополнение перечня признаков необычных операций, в том числе признаками, характерными для операторов инвестиционных и финансовых платформ, цифровых финансовых активов и обменных сервисов;

- Актуализация существующих признаков с учётом требований, содержащихся в Положении Банка России № 375-П (для кредитных организаций), для их гармонизации и повышения эффективности идентификации подозрительных операций.

Публичное обсуждение проекта продлится с 22 мая по 4 июня 2025 года включительно, предложения и замечания принимаются в установленном порядке. Согласование проекта предусмотрено с Росфинмониторингом.

Документ планируется ввести в действие с 1 апреля 2026 года.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя